Ledningsgruppen
Läs mer
Styrelse
Aktia Bank Abp:s styrelse ansvarar för att Aktiakoncernen leds effektivt och enligt försiktiga affärsprinciper i enlighet med tillämplig reglering och bankens bolagsordning. Styrelsen godkänner bankens affärsstrategi, strategiska mål, riskstrategi och förvaltnings- och styrningssystem samt följer upp och övervakar dessa. Styrelsen utser även Aktia Bank Abp:s verkställande direktör.
Val av styrelse och principer för mångfald
Styrelsens ledamöter utses av bolagsstämman för en mandatperiod från ordinarie bolagsstämma till ordinarie bolagsstämma. Utnämningen bereds av aktieägarnas nomineringskommitté, som består av representanter för de fem största aktieägarna. Styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet, bakgrund i övrigt och regional och språklig förankring samt eftersträva jämn könsfördelning. Styrelsen ska besitta erfarenhet från bankverksamhet och till bankverksamhet relaterad riskhantering. Styrelsens kompetens och erfarenhet bedöms kollektivt. Beredningen av styrelseval utgår från en helhetsbedömning av styrelsens kompetensprofil. Styrelseledamöters lämplighet och tillförlitlighet prövas före nominering och därefter regelbundet. Målsättningen är att styrelsen som helhet har den kompetens och mångfald som krävs för att vid varje tidpunkt ha en sund styrelsekultur, bevara ägarvärdet via en effektiv övervakning av verksamheten och öka ägarvärdet genom insikt och strategisk tänkande.
För att säkerställa att styrelseledamöterna kan avsätta tillräckligt med tid för uppdraget kontrolleras styrelseledamots huvudsyssla, antalet styrelseuppdrag samt övriga uppdrag före nominering av styrelseledamot och därefter regelbundet.
Nya styrelseledamöter introduceras i styrelseuppdraget genom ett introduktionsprogram som omfattar Aktiakoncernens affärsverksamhet, riskhantering samt övriga förvaltnings- och styrsystem.
Styrelsen består av 7 ledamöter. I styrelsens sammansättning har bolagets Principer om styrelsens mångfald beaktats. Andelen kvinnor i styrelsen utgör 43 %.
Frånsett uppdrag som styrelsen i enskilda fall ger styrelseledamöterna, har dessa inte individuella uppgifter i anslutning till koncernens förvaltning. Styrelsen har inrättat tre separata utskott för behandling av risk-, revisions- samt kompensations- och corporate governance-angelägenheter. I den arbetsordning som styrelsen godkänt uppställs närmare regler om styrelsens och dess utskotts allmänna uppgifter, mötesrutiner, mötesprotokoll, ordinarie mötesangelägenheter, beredning och föredragning av de ärenden som behandlas vid styrelsemötena samt om rapportering från operativa ledningen till styrelsen.
Styrelsens arbete utvärderas regelbundet.
Styrelsens utskott
Enligt den arbetsordning som styrelsen godkänt utnämner och entledigar styrelsen inom sig ett riskutskott, ett revisionsutskott och ett kompensations- och corporate governance-utskott för att bereda frågor för beslut av styrelsen.
Riskutskottet
Styrelsens riskutskott behandlar och bereder förslag till koncernens riskstrategi, risktolerans/riskaptit, riskkapacitet, kapitalhanteringsstrategi/intern kapitalbedömning (ICAAP, ORSA), likviditetshantering/intern likviditetsbedömning (ILAAP), koncernens återhämtningsplan och övriga riskrelaterade ärenden. Riskutskottet övervakar regelefterlevnadsverksamheten genom att regelbundet höra Compliancefunktionen. Riskutskottet bereder enskilda kreditärenden som kräver styrelsens beslut i enlighet med koncernens kreditriskstrategi.
Medlemmar i riskutskottet är:
- Maria Jerhamre Engström (ordf.)
- Joakim Frimodig
- Harri Lauslahti
Revisionsutskottet
Revisionsutskottet bereder styrelsens beslut gällande förhandsuppgifter om bokslut samt bokslut och delårsrapporter. Utskottet fattar beslut om principerna för den interna redovisningen och fastställer koncernens interna revisionsplan. Utskottet tar del av den externa revisorns- samt den interna revisionens rapporter och utvärderar tillräckligheten i den övriga interna rapporteringen. Revisionsutskottet utvärderar revisorns eller revisionssamfundets oberoende och i synnerhet tillhandahållandet av accessoriska tjänster.
Medlemmar i revisionsutskottet är:
- Sari Somerkallio (ordf.)
- Hanne Katrama
- Matts Rosenberg
Kompensations- och corporate governanceutskottet
Kompensations- och corporate governanceutskottet bereder och framlägger beslutsförslag till styrelsen om riktlinjer för koncernledningens avlöning och incitamentsprogram. Utskottet bereder och tar initiativ i frågor som hänför sig till utvecklingen av koncernens förvaltnings- och styrsystem. Utskottet svarar därtill för att styrelsearbetet och urvalsförfarandet för operativa ledningen regelbundet utvärderas.
Medlemmar i kompensations- och corporate governanceutskottet är:
- Carl Haglund (ordf.)
- Joakim Frimodig
- Matts Rosenberg