Finansiell kalender
Läs mer
Allmänt om bolagsstämma
Vid Aktia Banks ordinarie bolagsstämman behandlas:
- bokslutet för föregående räkenskapsperiod
- dividendutdelning
- ansvarsfrihet för medlemmarna av de högsta förvaltningsorganen
- styrelsens och revisorernas arvoden
- val av styrelseledamöter
- val av revisor/revisorer
Vid stämman kan även behandlas andra ärenden som nämnts i kallelsen.
Kallelse till bolagsstämma delges aktieägare på bolagets webbplats. Information om bolagsstämma publiceras därtill i en eller flera av styrelsen bestämda dagstidningar med allmän spridning i Finland. I kallelsen nämns de ärenden som behandlas vid stämman.
För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast en viss i kallelsen nämnd dag. Denna dag kan infalla tidigast tio dagar före bolagsstämman.
Extra bolagsstämma hålls under de förutsättningar som nämns i aktiebolagslagen.
Förslag till beslut vid Aktia Banks ordinarie bolagsstämmor om styrelseledamöter samt om arvoden till dessa bereds av aktieägarnas nomineringskommitté. Förslaget till revisorer bereds av styrelsens revisonsutskott och ges till bolagsstämman av styrelsen.
Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls torsdagen 3.4.2025 klockan 16.00 i Lilla Finlandia på Karamzins strand 4, Helsingfors.
Bolagsstämmans material
Beslut av Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte
Verkställande direktörens presentation
Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2025
Aktieägarnas nomineringskommittés förslag till Aktia Banks styrelsesammansättning och arvoden
Information om föreslagna nya styrelseledamöter
Styrelsens förslag till ordinarie bolagsstämma
Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls onsdagen den 3.4.2024 klockan 16.00 i Lilla Finlandia på Karamzins strand 4, Helsingfors.
Bolagsstämmans material
Beslut av Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte
Verkställande direktörens presentation
Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2024
Aktieägarnas nomineringskommittés förslag till Aktia Banks styrelsesammansättning och arvoden
Information om föreslagna nya styrelseledamöter
Styrelsens förslag till ordinarie bolagsstämma
Riktlinjer för ersättningar till Aktia Bank Abp:s organ
Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls onsdagen den 5.4.2023 klockan 16.00 i Börshuset på Fabiansgatan 14, Helsingfors.
Bolagsstämmans material
Beslut av Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma 2023
Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2023
Aktieägarnas nomineringskommittés förslag till Aktia Banks styrelsesammansättning och arvoden
Information om föreslagna nya styrelseledamöter
Styrelsens förslag till ordinarie bolagsstämma
Verkställande direktörens presentation
Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls onsdagen 6.4.2022 klockan 16.00 på Aktia Bank Abp:s huvudkontor, Arkadiagatan 4–6 A, i Helsingfors.
Bolagsstämmans material
Beslut av Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte
Kallelse till Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma 2022
Aktieägarnas nomineringskommittés förslag till Aktia Banks styrelsesammansättning och arvoden
Föreslagen ny styrelseledamot till Aktia Bank
Verkställande direktörens presentation
Tal av styrelsens ordförande och verkställande direktörens översikt
Aktieägare kunde ställa frågor beträffande ärenden som behandlas vid stämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen fram till 23.3.2022 genom att sända dessa per e-post till bolaget.
En aktieägares fråga enligt 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen om ett ärende som behandlas på stämman:
Fråga:
I ersättningsrapporten berättas att STI-målen grundade sig på koncernens finansiella målsättningar (50 %), strategiska målsättningar (25 %) och individuella målsättningar (25 %) som syftar till att uppmuntra och mäta utvecklingen av implementeringen av strategin för att uppnå Aktiakoncernens långsiktiga finansiella målsättningar. Har ni tillgång till ytterligare närmare offentliga uppgifter om de mätare som används?
Svar:
Mätarna i STI-programmet för 2021 var följande:
- STI finansiella målsättningar (50 %): Utfallet av de finansiella målsättningarna är bundet till det budgeterade jämförbara rörelseresultatet under intjäningsperioden .
- STI strategiska målsättningar (25 %): Sammanlagt 10 KPI-mätare som stöder de strategiska målsättningarna för tillväxt och lönsamhet på affärssegment- och koncernnivå.
- STI individuella målsättningar (25 %): Personliga utvecklings-, projekt- eller kvalitetsmål som hänför sig till det egna ansvarsområdet, chefsindex, utveckling av compliance- och riskhanteringskulturen.
Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls tisdagen den 13 april 2021 klockan 16.00 på Aktia Bank Abp:s huvudkontor, Arkadiagatan 4–6 A, i Helsingfors.
Bolagsstämmans material
Beslut av Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte
Kallelse till Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma 2021
Föreslagen ny styrelseledamot till Aktia Bank
Ersättningsrapport 2020 för Aktia Bank Abps ledande organ
Aktias års- och hållbarhetsredovisning 2020
Aktieägarnas nomineringskommittés förslag till Aktia Banks styrelsesammansättning och arvoden
Verkställande direktörens presentation
Tal av styrelsens ordförande och verkställande direktörens översikt
Aktieägare kunde ställa frågor beträffande ärenden som behandlas vid stämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen fram till 26.3.2021 genom att sända dessa per e-post till bolaget.
Bolaget fick inga frågor från aktieägare beträffande ärenden som behandlas vid stämman.
Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls torsdagen den 16 april 2020 kl. 16.00 på Aktias huvudkontor, Mannerheimvägen 14 A, Helsingfors.
Bolagsstämmans material
Aktias styrelse föreslår att beslutet om dividendutdelning skjuts upp
Riktlinjer för ersättningar till Aktia Bank Abp:s organ
Föreslagna nya styrelseledamöter
Arbetsordning för aktieägarnas nomineringskommitté
Beslut av Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma och styrelse
Bolagsstämman hölls för att besluta om ändring av Aktia Bank Abp:s bolagsordning och därmed avveckling av bolagets förvaltningsråd.
Kallelse till extra bolagsstämma
Förslag till reviderad bolagsordning
Förslag till arbetsordning för aktieägarnas nomineringskommitté