Johtoryhmä
Lue lisää
Hallitus
Aktia Pankki Oy:n hallitus vastaa siitä, että Aktia-konsernia johdetaan tehokkaasti ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti soveltuvaa sääntelyä ja pankin yhtiöjärjestystä noudattaen. Hallitus hyväksyy pankin liiketoimintastrategian, strategiset tavoitteet, riskistrategian sekä hallinnointi- ja ohjausjärjestelmät ja seuraa ja valvoo niiden toteutumista. Hallitus nimittää Aktian toimitusjohtajan.
Hallituksen valinta ja monimuotoisuutta koskevat periaatteet
Yhtiökokous nimittää hallituksen jäsenet varsinaisesta yhtiökokouksesta seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen jatkuvaksi toimikaudeksi. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta, joka koostuu viiden suurimman osakkeenomistajan edustajista, valmistelee nimitykset.
Hallituksen kokoonpanon tulee olla yhtiön toiminnan, kehitysvaiheen ja muiden olosuhteiden kannalta tarkoituksenmukainen, ja sen jäsenten tulee edustaa monipuolisesti ja laajasti osaamista, kokemusta, muuta taustaa sekä alueellista ja kielellistä pohjaa. Lisäksi kokoonpanossa pyritään tasaiseen sukupuolijakaumaan. Hallituksella tulee olla kokemusta pankkitoiminnasta ja siihen liittyvästä riskienhallinnasta. Hallituksen osaaminen ja kokemus arvioidaan kollektiivisesti. Hallituksen jäsenten valinnan valmistelu perustuu hallituksen osaamisprofiilin kokonaisarvioon. Hallituksen jäsenten sopivuus ja luotettavuus tarkistetaan ennen nimitystä ja säännöllisesti sen jälkeen. Tavoitteena on, että hallituksella kokonaisuutena on riittävä osaaminen ja monimuotoisuus, jotta kulloinkin varmistetaan terve hallituskulttuuri, omistaja-arvon ylläpitäminen toiminnan tehokkaan valvonnan myötä ja omistaja-arvon nostaminen näkemyksen ja strategisen ajattelun kautta.
Sen varmistamiseksi, että hallituksen jäsenillä on riittävästi aikaa tehtävän suorittamiseen, heidän päätoimensa arvioidaan ja heidän hallitustoimiensa sekä muiden luottamustoimiensa määrä tarkistetaan ennen nimitystä ja säännöllisesti sen jälkeen.
Uudet hallituksen jäsenet tutustuvat hallitustehtävään Aktia-konsernin liiketoimintaa, riskienhallintaa sekä hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä käsittelevän perehdytysohjelman puitteissa.
Hallitukseen kuuluu 7 jäsentä. Hallituksen kokoonpanossa on huomioitu yhtiön Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet. Naisten osuus hallituksen jäsenistä on 43 %.
Hallituksen yksittäistapauksissa jäsenilleen antamia tehtäviä lukuun ottamatta hallituksen jäsenillä ei ole henkilökohtaisia konsernin hallintoon liittyviä tehtäviä. Hallitus on asettanut kolme valiokuntaa käsittelemään riskien hallintaan, tilintarkastukseen sekä palkkioihin ja corporate governance -kysymyksiin liittyviä asioita. Pankin hallituksen hyväksymässä työjärjestyksessä on yksityiskohtaiset ohjeet hallituksen ja sen valiokuntien yleisistä tehtävistä, kokousrutiineista, kokouspöytäkirjoista, varsinaisista kokousasioista, hallituksen kokouksissa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja esittelystä sekä operatiivisen johdon raportoinnista hallitukselle.
Hallituksen työtä arvioidaan säännöllisesti.
Hallituksen valiokunnat
Hallituksen hyväksymän työjärjestyksen mukaan, hallitus valitsee keskuudestaan ja vapauttaa jäsenet riskivaliokuntaan, tarkastusvaliokuntaan ja palkitsemis- ja corporate governance -valiokuntaan, joiden tehtävänä on päättää määrätyistä asioista sekä valmistella asioita hallituksen käsittelyyn.
Riskivaliokunta
Riskivaliokunta voi hallituksen sille antamissa puitteissa tehdä itsenäisiä päätöksiä riskinottoon ja riskinhallintaan liittyvissä asioissa. Valiokunta vahvistaa lisäksi riskejä koskevat mittaus-, limiitti- ja raportointirakenteet, hallinnoi pääomanhallintaprosessia ja vahvistaa taloudellisen pääoman laskentamenetelmät sekä käsittelee riskejä koskevaa raportointia ja valmistelee hallituksen päätettäväksi menevät riskejä koskevat asiat. Tarkastusvaliokunta päättää rutiineista ja menettelyistä sääntöjen noudattamiseksi, sekä osallistuu Compliance-toiminnon raportteihin.
Riskivaliokunnan jäsenet ovat:
- Maria Jerhamre Engström (puheenjohtaja)
- Joakim Frimodig
- Harri Lauslahti
Tarkastusvaliokunta
Tarkastusvaliokunta valmistelee hallituksen päätökset koskien tilinpäätöksen ennakkotietoja sekä tilinpäätöksiä ja osavuosikatsauksia. Valiokunta päättää sisäisen tarkastuksen periaatteista ja vahvistaa konsernin sisäisen tarkastussuunnitelman ja päättää sääntöjen noudattamista koskevista rutiineista ja menettelytavoista. Valiokunta tutustuu ulkoisen tarkastajan ja sisäisen tarkastuksen raportteihin ja arvioi muun sisäisen raportoinnin riittävyyttä. Tarkastusvaliokunta arvioi tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti liitännäispalvelujen tarjontaa.
Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat:
- Sari Somerkallio (puheenjohtaja)
- Hanne Katrama
- Matts Rosenberg
Palkitsemis- ja corporate governance -valiokunta
Palkitsemis- ja corporate governance -valiokunta valmistelee ja esittelee hallitukselle päätösehdotuksia, jotka koskevat konserninjohdon palkkauksen ja kannustejärjestelmien suuntaviivoja ja toimitusjohtajan tärkeimpien yhtiön ulkopuolisten tehtävien hyväksymistä. Valiokunta valmistelee ja tekee aloitteita koskien konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmien kehittämistä. Valiokuntaa vastaa lisäksi siitä, että hallitustyöskentely ja operatiivisen johdon valintamenettely arvioidaan säännöllisesti.
Palkitsemis- ja corporate governance -valiokunnan jäsenet ovat:
- Carl Haglund (puheenjohtaja)
- Joakim Frimodig
- Matts Rosenberg